TRM Labs ISIS 동맹국이 테러를 위해 암호화폐를 활용하여 수백만 달러를 모았다

(TRM Labs ISIS 동맹국 collected millions of dollars using cryptocurrencies for terrorist activities.)

아이디어와 관련된 중동 테러 조직은 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 그들의 작전을 수행하기 위해 암호화폐에 점 increasingly 도입하고 있다고 합니다.

블록체인 분석 및 규정 준수 회사인 TRM Labs는 금요일에 Tajikistan, 인도네시아, 파키스탄 및 아프가니스탄의 디지털 자산 – 특히 Tron(TRX) 네트워크 상의 Tether stablecoin(USDT)에 대한 조직의 네트워크에 대한 “점점 늘어나는 on-chain 증거”를 발견했다고 밝혔습니다.

해당 회사에 따르면, Tajikistan의 한 그룹은 2022년에 Tron에서 USDT로 2백만 달러를 받은 주소를 통제했으며, 이는 ISIS 계열인 ISKP의 전투원 모집을 위한 기금 모금 운동의 일환으로 진행된 것입니다. TRM Labs는 “ISKP는 말 그대로 타지크인을 아프가니스탄의 ISKP에 모집하고 타지크 정부에 대한 공격을 시작하기 위해 노력해왔습니다.”라고 설명했습니다. “2022년에 ISKP는 타지키스탄에서 최초의 공격을 시작했습니다.”

해당 주소의 주체는 일부 자금을 인증된 KYC(고객 신원 확인) 거래소를 통해 현금으로 전환하여 TRM Labs와 해당 거래소가 지난달에 선고된 ISIS 기금 조달자인 Shamil Hukumatov를 추적하고 체포할 수 있게 했습니다.

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이는 암호화폐를 규제하는 데 있어 핵심적인 문제입니다 – 특히 서양에서는 더욱 그렇습니다. 기술의 옹호자들은 종종 디지털 자산을 금융 주권과 개인정보 보호를 위한 도구로 극찬하지만, 워싱턴에서 가장 큰 비판자들은 이를 전통적인 은행 체계를 통해 이용할 수 없는 자금 세탁 및 제재 위반의 가능한 통로로 보고 있습니다.

미국 규제기관은 암호화폐를 완전히 금지할 계획은 없지만, 미국 재무부는 테러 자금 조달 및 기타 불법 금융 – 특히 ISIS를 통한 것 – 에 대한 적극적인 사용을 언급했습니다. 사실, 지난 주에 제안된 양당의 상원 법안은 KYC(고객 신원 확인) 및 AML(자금 세탁방지) 등 중앙 집중식 거래소의 일반적인 의무를 이행하지 않는 DeFi 거래소 운영자에 대한 재무부의 새로운 권한을 제공하려는 것입니다.

전 세계적인 테러 자금 조달

Tajikistan 외에도, 테러 조직은 인도네시아에 계좌를 소유하고 있으며, 시리아 수용소에 구금된 ISIS 가족들을 구출하기 위한 가짜 기금 모금 운동의 일환으로 51만 7000달러를 받았습니다 – 다시 한 번 Tron의 USDT를 사용하여.

올해, 파키스탄 ISIS 계열인 ISPP와 연결된 미디어 유닛이 ISIS 메시징 서버에 암호화폐 주소를 포함한 메시지를 게시했습니다. 해당 계정 소유자는 2023년 2월 터키와 시리아의 지진 생존자들을 돕기 위한 자금을 요청하고 있었지만, TRM Labs에 의해 ISPP와 연결된 것으로 판명된 주소들이 이미 플래그되어 있었습니다.

해당 회사는 “이러한 운동을 발견하고 블록체인을 통해 기부금을 추적하고 기부자를 확인하는 것은 전 세계적인 ISIS 네트워크를 파악하고 잠재적으로 방해하는 데 매우 중요합니다.”라고 결론을 내렸습니다.