러시아의 대법원 범죄자의 비트코인-피아트 환전은 자금 세탁에 해당한다.
러시아 최고법원은 범죄자의 비트코인(BTC)을 현금으로 전환하는 거래를 자금세탁으로 간주할 수 있다고 판결했습니다.
러시아 법률전문 매체인 RAPSI의 보고에 따르면, 최고법원은 약물을 암호화폐 결제로 이용하는 마약 상인 사건을 결정했습니다.
법원은 남성이 금지된 자극제 메페드론을 생산하고 판매하며 “[비트코인]으로 구매자로부터 돈을 받고” 이를 현금으로 전환했다고 밝혔습니다.
그는 이후에 이 현금을 동거 연인의 딸의 계좌와 카드로 이체했습니다.
하급 법원은 그를 마약 조달 혐의로 유죄 판결을 내렸지만, 자금세탁 혐의는 무죄로 판결했습니다.
법원은 당시 비트코인에서 전환된 현금으로의 금융 거래는 “경제적 유통에 도입되지 않는 한” 세탁으로 간주되지 않는다는 판결을 내렸습니다.
이 남성은 마약 거래로 약 10만 달러 상당의 현금을 모았습니다.
검찰은 이 초기 판결에 불만을 제기하여 사건을 상급 법원에 이송했습니다.
그러나 상급 법원은 원래 판결을 유지하며, 검찰은 사건을 국내 최고법원인 최고법원에 이송했습니다.
그러나 최고법원은 이 문제에 대해 매우 다른 입장을 취한 것으로 보입니다.
범죄 수익금을 세탁하는 범칙법의 관련 조항, 즉 “범죄 수익으로 획득한 자금의 세탁”을 해석하여 범죄 수익으로부터 얻은 “가상 자산에서 전환된 자금”이 세탁으로 간주될 수 있다고 판시했습니다.
법원은 이 남성이 실제로 자금을 사용하지 않았더라도 현금을 다른 사람의 은행 계좌로 이체했다는 사실만으로도 현금이 이미 사실상 “경제적 유통”에 있다는 것을 보여 주었다고 말했습니다.
검찰은 마약상이 그의 동거 연인의 딸의 계좌에 자금 출처를 가리기 위해 “기술 도구”를 이용한 증거를 제출했습니다.
“범죄자의 비트코인 판매는 자금세탁이다”: 러시아 법원의 결정이 의미하는 바
최고법원은 형법의 관련 조항을 해석하여 “가상 자산에서 전환된 자금”이 “범죄로 인한 결과로 얻은 것”으로 간주될 수 있다고 판시했습니다.
법원은 2019년의 판결 전례를 언급하여 “범죄 수익을 위해 암호화폐를 구매하는 것”이 자금세탁의 한 형태로 간주될 수 있다고 판결한 대법원 판사의 결정을 지적했습니다.
법원과 검찰은 이 판결을 법적 선례로 활용할 가능성이 큽니다.
이는 앞으로의 암호화폐 관련 사건에서 토큰을 압수하고 처분하기가 더욱 쉬워질 것입니다.
또한, 암호화폐가 관련된 형사 사건에서 보다 엄격한 형량을 선고할 수 있게 될 것입니다.
이번 달 초, 러시아 정보기관은 우크라이나 군에 암호화폐 기부를 한 혐의로 시민을 배신 혐의로 체포했습니다.
