구 전 도이치은행 투자은행가, 암호화폐 사기 혐의로 유죄를 인정

Former Deutsche Bank investment banker convicted of cryptocurrency fraud

미국 법무부(DOJ)는 라숀 러셀(Rashawn Russell) 전 독일 도이치은행 투자은행가이자 등록된 중개인이 ‘R3 크립토 펀드’라는 사기적인 암호화폐 사기에 가담했다고 발표했습니다.

9월 19일 발표에 따르면, 이 27세의 재정가는 브룩클린 연방법원의 산케트 J. 불사라 판사 앞에서 이 범죄를 인정하고 유죄를 피하였습니다.

그는 또한 다른 범죄에 대해서도 유죄를 인정했으며, 이는 제3자의 이름으로 신용카드 및 기타 접근 장치를 불법적으로 취득한 도난신분사기입니다.

러셀은 디지털 자산 투자 기관으로 투자자들에게 홍보된 폰지 펀드인 R3 크립토 펀드를 운영했습니다. 이 전 독일 도이치은행 직원은 2020년 11월부터 2022년 8월까지 이 사기를 진행하였으며, 적어도 29명의 투자자들이 이 사기에 속았습니다.

은행가 및 금융업 규제 기구인 금융산업규제기구(FINRA)에 등록된 금융중개인으로서의 경력을 활용하여, 그는 R3 크립토 펀드를 통한 투자에 대한 보장된 상당한 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다.

러셀은 이 사기 도중에 투자자들을 지속적으로 속이기 위해 투자에 관한 거짓된 정보를 제공했습니다. 그는 주장을 뒷받침하기 위해 문서를 위조하기까지 했습니다. 또한 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 자신의 은행 잔고 이미지를 조작했습니다.

한 투자자가 암호화폐 자산을 인출하려고 할 때, 러셀은 자금을 이체하지 않고 대신 이체 확인서를 위조하여 보냈습니다.

DOJ에 따르면, 러셀은 최소 29명의 투자자로부터 약 150만 달러의 자금을 사기로 탈취했습니다. 그러나 그가 투자자들로부터 모금한 자금 중 대부분은 주장한 대로 암호화폐에 투자되지 않았습니다.

대신, 러셀은 개인적인 이익을 위해 그 돈을 무단으로 사용했으며, 도난신분사기에 휩쓸린 이전 투자자들에게 상환하는 데도 사용했습니다.

러셀이 유죄를 인정한 두 번째 범죄는 2021년 9월부터 2023년 6월까지 발생한 것입니다. DOJ에 따르면, 이 27세의 중개인은 제3자의 허락 없이 15개 이상의 신용카드 및 기타 접근 장치를 사기적으로 취득했습니다.

이 전 도이치은행 직원은 이 장치들을 취득하여 무단 거래를 완료하기 위해 사용하려고 계획했습니다.

그의 범죄 가중에 따라, DOJ는 러셀이 징역 30년을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 러셀은 협상의 일환으로 29명의 투자자로부터 탈취한 150만 달러를 반환하기로 명령받았습니다.

이 사건에 대한 언급으로 미국 검찰관인 브레온 피스(Breon Peace)는 러셀이 피해자들을 사기로 속이기 위해 암호화폐에 대한 관심의 증가를 이용했다고 말했습니다.

“러셀은 투자자들이 그를 신뢰한 클라이언트들을 사기로 속이기 위해 암호화폐 시장에 대한 투자자의 관심을 활용했습니다. 이 사건에서의 신속한 유죄 선고는 이 사무실이 디지털 자산 시장에서의 나쁜 행위자들을 책임지기 위한 결속력을 보여줍니다,” 그는 말했습니다.

이 사건은 미국 동부 지구 검찰청의 비즈니스 및 증권 사기 섹션과 법무부, 형사 사건 및 사기 섹션과의 협력으로 처리되었습니다.

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