델텍 은행 자금, 미국 비밀 경찰에 의해 돈 세탁 및 사기 조사에서 압수됨

Deltex bank funds seized in US money laundering and fraud investigation by secret police

미국 비밀경찰은 암호화폐 관련 기업과 관련이 있는 바하마 은행인 델텍트 은행이 지난 달에 통제하던 여러 기업 계정을 압수했습니다.

월요일에 연방 법원에서 공개된 새로운 문서에 따르면, 비밀경찰은 지난 달 델텍트에 의해 통제되던 여러 미국 은행 계정을 압수했습니다.

문서에 따르면, 미국 당국에 의해 압수된 금액은 5800만 달러 이상입니다.

이 압수는 암호화폐 투자 및 기타 와이어 사기 사업을 진행하는 국제적 범죄적 자금세탁 조직 조사 중에 이루어졌습니다.

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비밀경찰이 압수한 은행 계정은 델텍트가 고객을 대리하여 뉴욕의 미쓰비시은행 UFJ 트러스트에 개설했던 예탁 계정입니다.

미국 당국은 특정 바하마 은행의 고객들이 국경을 넘나드는 계획에 관여한 쉘 회사들과 연결되었다고 밝혔습니다.

이 계획은 가짜 암호화폐 웹사이트를 만들어 피해자들로 하여금 자산이나 현금을 예치하도록 속이는 것으로 알려져 있습니다.

국제 사기에서 식별된 74개 쉘 회사

미국 법 집행 기관은 이 국제 사기 사업에 관여한 최소한 74개의 쉘 회사를 식별했습니다.

버지니아 동부 지구법원에 제출된 서약서에 따르면, 당국은 이 쉘 회사들과 연결된 자금을 바하마의 계정으로 이전하기 전에 추적했습니다.

미국 비밀경찰은 이 국제 사기 사업이 실제로 존재하지 않는 계정에 피해자들이 디지털 자산이나 현금을 투자하도록 유인하는 방식으로 진행된다고 밝혔습니다.

피해자들은 투자한 자산에 상당한 수익을 약속받았습니다.

가짜 암호화폐 웹사이트는 피해자의 계정 잔액이 증가했다고 보여주어 더 많은 예치를 유도합니다. 그러나 웹사이트에서는 인출이 처리되지 않았습니다.

미쓰비시은행은 이러한 쉘 회사들에 대한 정보를 바하마 은행으로부터 얻을 수 없어서 델텍트가 그들과 개설한 계정을 당국에 신고했습니다.

비밀경찰은 쉘 회사들이 와이어 사기 수익을 받고 해당 은행의 예탁 계정 중 하나로 이를 이체하고, 그 후에 바하마의 다른 계정으로 이를 전송했다고 발견했습니다.

이러한 와이어 이체를 국경을 넘나는 결제에 일반적으로 적용되는 감시를 피하기 위해 회사들이 구조화했습니다.

미국 당국은 미국에서 운영되는 은행들이 은행 계좌를 개설하기 위해 KYC (고객 확인) 정보를 요구한다고 주장했습니다. 그러나 법 집행 당국은 Axis DigitalLimited와 GTAL의 등록된 에이전트, 사업 지점 또는 사업 목적을 확인할 수 없었습니다.,” 서약서는 밝혔습니다.