CFTC는 플로리다, 루이지애나, 아칸소 주의 주민들을 암호화폐 사기 혐의로 기소한다

CFTC prosecutes residents of Florida, Louisiana, and Arkansas on charges of cryptocurrency fraud.

상품 선물 거래위원회(CFTC)는 개인과 그들의 조직인 Fundsz에 대해 암호화폐 및 귀금속 거래와 관련한 사기적인 계획에 참여한 것으로 평가하여 법적 절차를 개시했습니다.

플로리다주 멜버른의 르네 라랄드, 플로리다주 웨스트 멜버른의 후안 파블로 발카르세, 루이지애나 주 뉴올리언스의 브라이언 얼리, 알칸사 주 프랭클린의 알리샤 앤 킹레이, 그리고 비등기법인인 Fundsz는 투자자를 속이기 위한 과장된 투자 유도의 혐의를 받고 있습니다. 그들은 소위 “독점 알고리즘”을 바탕으로 한 믿을 수 없는 수익을 약속하며 투자자를 유인했습니다.

CFTC는 미국 플로리다 중앙 지구법원에 고발장을 제출하여 피고인들이 암호화폐 및 귀금속 거래를 통해 안정적인 주간 수익률 3%를 약속하며 고객을 유치했다고 주장하고 있습니다.

CFTC는 오늘 플로리다, 루이지애나, 알칸사의 주민들을 대상으로 한 지속적인 암호화폐 및 귀금속 사기로 기소했습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요: https://t.co/pcaH2kmUBB

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— CFTC (@CFTC) 2023년 8월 11일

그들은 Fundsz를 수익성 있는 벤처사로 잘못 표현하며, 2,500달러 투자가 딱 48개월 만에 1백만달러로 급증할 수 있다고 주장했습니다. 또한, 피고인들은 Fundsz를 자선사업과 연결시켜 당당한 사업에 기부하는 매력을 이용했습니다.

규제 기관은 또한 피고인들이 거짓 주간 수익을 창출하여 14,000명 이상의 개인을 유인했다고 주장합니다. 그러나 CFTC에 따르면 Fundsz는 실제로 고객 자금을 거래하지 않았다고 합니다. 이 전체 사업은 가짜 이익과 사기적인 주장 위에 세워진 것으로 보입니다.

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미국 지구법원 판사인 웬디 버거는 단독적인 법적 제한 명령을 발부하여 피고인의 자산을 동결하고 임시 수취인을 지정했습니다. 예비 가처분 청문회는 8월 23일에 예정되어 있습니다. CFTC는 속은 투자자들을 위해 복원을 추구하고 불법으로 얻은 이익을 회수하며, 금융 제재를 가하고 등록과 거래에 대한 금지를 시행하며, 미래의 위반에 대한 영구 가처분을 확보하기 위해 공정한 조치를 취하려고 합니다.

이전에 CFTC는 미국 뉴욕 남부 지구법원 판사 나오미 라이스 부쉬왈드에 의해 기본 판결이 내려졌음을 밝혔습니다. 이 판결은 오후아이오주 알라이언스 거주자인 마이클 애커먼에 대한 영구 가처분을 확정했습니다.

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