CFTC 위원은 투자자가 부정행위자를 식별할 수 있도록 사기 데이터베이스를 요구합니다.

CFTC 위원은 투자자가 부정행위자를 식별할 수 있는 사기 데이터베이스를 요구합니다.

크리스티 골드스미스 로메로, 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 위원장은 투자자가 악명이 있는 개인을 식별할 수 있는 연방 사기 데이터베이스의 구축을 제안했습니다.

Reuters 보고서에 따르면, 이 등록부는 투자자와 법 집행 기관이 과거 금융 사기 유죄 판결과 민사 과태료에 대한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 제공하는 것을 목표로 합니다.

이는 금융 위법 행위의 중앙 집중식 및 검색 가능한 데이터베이스로서, 대중이 사기 행위에 대비할 수 있게 합니다.

골드스미스 로메로는 개인이 돈과 신뢰, 비즈니스를 맡기기 전에 쉽게 확인할 수 있는 종합적인 기록의 필요성을 강조했습니다.

일부 규제기관은 징계 조치나 소비자 불만에 대한 데이터베이스를 유지하고 있지만, 현재 연방 기관과 주 규제기관 간에 효율적인 상호 참조가 가능한 국가적인 데이터베이스는 존재하지 않습니다.

“피해자들과 이야기할 때 정말 가슴이 아파요,” 그녀는 샌디에고에서 월요일 연설 중에 말했습니다.

“이것은 사람들이 스스로 무장할 수 있도록 정보를 전달하는 것입니다. 사기 사건에서 피해자에게 돈을 돌려받기가 정말 어려우니까요. 그러니 우리는 사기를 미리 막을 수 있다면 좋겠습니다.”

중앙 등록부의 생성은 정보에 대한 대중의 접근성을 개선할 뿐만 아니라 정부가 재범자를 식별하고 잠재적인 사기범을 위협으로부터 방지할 수 있도록 합니다.

골드스미스 로메로는 2009년 중요한 금융 위기 구제 프로그램을 감독하면서 이 등록부를 몇 년 전에 처음 제안했습니다.

2022년 3월에 CFTC 위원으로 합류한 이후, 그녀는 이 아이디어를 다시 제기하며 암호화폐 분야와의 관련성을 강조했습니다.

골드스미스 로메로는 또한 암호화폐 공간에서의 사기 유행과 현재 사용 가능한 정보의 분산된 성격에 대해 Reuters와의 인터뷰에서 언급했습니다.

“암호화폐와 관련하여 최근에 다시 생각하게 된 문제입니다,” 그녀는 말했습니다.

“우리는 사기가 암호화폐 공간에서 대규모로 발생한다는 것을 알고 있지만, 사람들이 접근하기 위한 정보는 너무나도 조각난 상태입니다.”

그러나 골드스미스 로메로는 이러한 데이터베이스의 구축에 따른 어려움을 인정했습니다.

단일 기관을 식별하고 초기 자금 조달을 확보하는 것은 중대한 장애물이 될 것입니다.

그러나 그녀의 제안은 분산된 정보 환경을 해소하고 사기로부터 투자자 보호를 촉진하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.

사기 데이터베이스에 대한 요구는 암호화폐 해킹이 디지털 자산의 세계에서 여전히 주요한 문제로 남아 있는 가운데 들어오고 있습니다.

올해에만 Web3 플랫폼은 해킹과 러그 풀에 12억 달러 이상을 잃었습니다. 이는 Web3 버그 바운티 플랫폼 Immunefi의 보고서에 따른 것입니다.

이 보고서는 이 거액에 기여한 총 211건의 별개 사건을 보여주며, 8월 달만으로 2,340만 달러의 손실이 발생했습니다.

CFTC,Christy Goldsmith Romero