바이낸스 브라질이 추정되는 피라미드 제도로 조사를 받고 있습니다.
- 바이낸스는 미국, 호주, 네덜란드, 그리고 이제 브라질의 규제 당국들의 비판을 받고 있다.
- 바이낸스.US와 그 법률팀은 SEC가 이번 소송에서 오도된 발언을 내놓았다고 주장하고 있다.
- 피라미드 사기 외에도, 바이낸스는 브라질에서 암호화폐 파생 상품 투자에 대한 제한을 우회하는 고객들을 돕는 것으로 조사를 받고 있다.
6월 21일, 브라질 국회 의원인 알프레도 가스파르는 가능한 피라미드 사기 조사를 위해 바이낸스 브라질 총괄인 구이르메 하다드가 국회에 출석하도록 요청했다.
의회 조사위원회(CPI)는 6월 27일 구이르메 하다드의 국회 출석을 허용할지 거부할지를 결정할 예정이다. 투표 결과에 따라 하다드는 브라질 하원의 의무적 출석을 요구받을 수도 있다.
가스파르 의원은 국회에 다음과 같이 요청서를 제출했다:
“우리는 바이낸스가 이번 조사의 동기와 완전히 얽혀있다는 것을 추론할 수 있으며, 이 회사의 활동과 B Fintech(공식 대리인)과의 관계, 그리고 브라질 소비자를 해치는 법률적 책임을 지고 있는 기업들과의 연결성을 이해하는 것이 근본적으로 중요합니다.”
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바이낸스에 대한 국제 규제 압력이 증가 중
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 증가하는 국제 규제 압력에 대항하며, 브라질도 바이낸스 조사를 요청하고 있다. 미국, 호주, 네덜란드, 그리고 이제 브라질의 규제 당국들이 바이낸스에 대한 비난을 쏟아내고 있다.
가스파르는 바이낸스가 2023년 3월 자산을 이전하여 브라질의 “의심스러운 피라미드”에 대한 500,000 레알을 송금했다고 주장했다. 그는 바이낸스의 활동, B Fintech와의 연결성, 그리고 브라질에서 소비자를 해치는 법적 분쟁에 관여하고 있는 기업들과의 잠재적 연결성을 이해하는 것이 중요하다고 강조했다.
브라질 규제 당국들은 바이낸스가 각국의 규제에 대한 대응을 하지 않은 것으로 인해 국제적으로 강력한 규제 감시를 받고 있다고 주장하며, 이에 따라 하다드 출석 요청을 제안하고 있다.
연방검찰청과 연방경찰국도 바이낸스가 브라질에서 암호화폐 파생 상품 투자에 대한 제한을 우회하는데 도움을 주었을 가능성에 대해 조사하고 있다.
