토네이도 캐시 창립자들, 자금세탁 혐의로 기소

토네이도 캐시 창립자들이 자금세탁 혐의로 기소되었습니다.

• DOJ는 Storm을 체포하였으며 Semenov를 수배 중에 있습니다.
• Tornado Cash는 작년에 여러 암호화폐 사기에서 사용되었습니다.
• OFAC는 2022년 8월에 Tornado Cash에 제재를 가했습니다.

Tornado Cash의 공동 창업자인 Roman Semenov와 Roman Storm은 오늘 공개된 기소장에 따르면 돈 세탁 혐의로 기소되었습니다.

Tornado Cash는 Lazarus 그룹을 위해 돈을 세탁했습니다

Roman Semenov와 Roman Storm은 총 10억 달러 이상을 세탁한 것으로 알려져 있으며, 그 중 수백만 달러는 제재를 받은 북한 해킹 단체인 Lazarus 그룹을 위해 세탁한 것입니다.

미국 법무부는 Storm을 수요일에 체포하였으며 Semenov를 수배 중에 있습니다. FBI의 부국장인 James Smith에 따르면:

우리는 현재 이를 일반적인 도망자 사건으로 다루고 있습니다. 우리는 경찰과 협력하여 이 개인을 찾아 체포하려고 노력하고 있습니다.

• 토네이도 캐시 기소는 특정 법률의 ‘명백한 위반’을 보여주지 못했다고 Coin Center가 밝혔다.
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Tornado Cash의 세 번째 공동 창업자인 Alexey Pertsev는 상기된 공동 조치에 포함되지 않았습니다. 그러나 그는 네덜란드에서 재판을 받게 될 것입니다.

Tornado Cash는 작년에 여러 암호화폐 사기에서 사용되었습니다

OFAC – 외국자산통제국의 주의국은 작년 8월에 Tornado Cash에 제재를 가했음을 유의하십시오.

수요일에는 금융 정보 및 집행 기관이 Semenov뿐만 아니라 그의 통제하에 있는 Ethereum 주소 8개에도 제재를 가했습니다. 뉴욕 남부 지방검찰청의 검사 Damian Williams는 오늘 다음과 같이 말했습니다:

Storm과 Semenov는 기술적으로 세련된 개인 정보 보호 서비스를 제공한다고 공언하면서도 자신들이 해커와 사기꾼들이 범행의 소득을 은닉하는 데 도움을 주고 있다는 사실을 알고 있었습니다.

블록체인 분석 기업인 Elliptic에 따르면, 미국 스타트업 Harmony가 6월에 도난당한 1억 달러가 Tornado Cash를 통해 세탁되었습니다.