이스라엘 비즈니스 거물 모셰 호게그, 2년간의 조사 끝에 2억 9천만 달러 암호화폐 사기 혐의로 고발되다
이스라엘 비즈니스 거물 모셰 호게그는 2년간의 조사 끝에 2억 9천만 달러 암호화폐 사기 혐의로 고발되었습니다.
비즈니스 거물이자 Beitar Jerusalem FC의 전 소유주인 Moshe Hogeg는 이스라엘 경찰로부터 2억 9천만 달러 암호화폐 사기를 조직했다는 혐의를 받고 있습니다.
당국에 따르면 Hogeg는 2017년부터 2018년까지 4개의 암호화폐 프로젝트를 통해 이스라엘과 국제적으로 투자자로부터 2억 9천만 달러를 모금했다고 합니다.
경찰은 이 투자금이 가짜 사실에 근거해 얻어진 것으로 주장하며, 약속한 프로젝트에 사용되지 않고 Hogeg의 개인 이익을 위해 돈이 횡령되었다고 주장합니다.
이스라엘 경찰은 Hogeg의 성적 범죄와 여성의 사생활 침해에 대한 혐의가 있는 증거를 발견했다고 주장합니다. 이 혐의는 사기, 도난, 자금세탁과 같은 금융범죄부터 성희롱과 같은 더욱 끔찍한 혐의까지 다양합니다. 이스라엘 타임스가 보도했습니다.
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경찰은 이 사건과 관련된 약 180명의 연루된 개인들에게 조사를 진행하고 다수의 수색을 시행했다고 밝혔습니다.
이 철저한 노력으로 인해 다양한 국가에서 증거, 돈 및 재산을 상당량 압수했습니다.
Hogeg는 모든 혐의를 부인합니다.
Beitar Jerusalem FC의 소유권으로도 주목받은 Hogeg는 자신에 대한 모든 혐의를 부인하고 있습니다.
비즈니스 거물은 경찰 구속 중에 가혹한 대우를 받았다고 주장했습니다.
Hogeg와 그의 공범들에 대한 조사는 여러 나라에 걸친 복잡한 노력으로 진행되었습니다.
Hogeg와 7명의 다른 사람들은 2021년에 처음으로 이 혐의와 관련하여 체포되었습니다. 그러나 Hogeg는 2,200만 달러의 보석금을 제출한 후 가정 구금 조치를 받았습니다.
이제 2년 이상의 세심한 조사 끝에 이스라엘 경찰은 Hogeg와 그의 공범들에 대한 혐의를 검토하기 위해 검찰에 송치했습니다.
Hogeg의 암호화폐 세계 진출은 이스라엘 재무장관과의 회의를 비롯한 주목받는 행사로 특히 두드러졌습니다. 이는 블록체인 기술과 암호화폐를 옹호하기 위한 것이었습니다.
Hogeg의 암호화폐 회사는 ICO에서 1억 달러를 모았습니다.
Hogeg의 암호화폐 프로젝트는 초기 코인 제공 (ICO)의 일환으로 겨우 24시간 만에 1억 달러의 엄청난 금액을 모았으며, 그의 존재감을 확고히 하였습니다.
경찰 조사 이전에도 이 사건은 법적 분쟁을 겪었습니다. 2019년 Hogeg는 미국과 중국 투자자로부터 금융 부정행위 혐의로 소송을 당했습니다.
그러나 이스라엘 당국의 암호화폐 범죄 조사와 관련하여 Hogeg의 이름이 나온 것은 2021년 말에 이르렀습니다.
