FTX와 연계된 은행, 디지털 자산 활동으로 연방 집행 조치 받다
은행, FTX와의 디지털 자산 활동으로 연방 집행 조치
미국 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 폐업한 암호화폐 거래소 FTX와 관련된 소규모 은행 인 Farmington State Bank에 대해 비공개 디지털 자산 활동에 참여한 것으로 밝혔습니다.
목요일 발표된 보도자료에 따르면 연방준비제도이사회는 워싱턴 주 금융기관부와 협력하여 Moonstone Bank로 알려진 Farmington State Bank에게 영업 종료를 지시했습니다.
연방준비제도는 Farmington이 감독자들의 승인과 동의 없이 디지털 자산 관련 활동을 수행한 것으로 주장했습니다.
보도자료는 해당 은행이 2022년에 갑작스럽게 디지털 자산 사업 계획으로 전환했다고 언급하고 있습니다.
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“2022년에 Farmington은 은행 감독들에게 사전 통보 없이 비즈니스 계획을 부적절하게 변경했으며, 해당 변경 사항에 대한 사전 승인을 받지 않았습니다”라고 발표에 기재되어 있습니다.
연방준비제도와 워싱턴 주 금융기관은 이제 은행이 감독자들의 사전 승인 없이 배당금이나 자본 분배를 하거나 현금 자산을 소멸시키고 특정 활동을 수행하는 것을 제한했습니다.
2020년 연방준비제도와 체결한 합의의 일환으로 Farmington State Bank는 디지털 뱅킹 업무를 자제하고 비즈니스 계획을 변경하지 않기로 약속했었습니다.
그러나 은행은 제3자와 협력하여 스테이블코인 발행을 용이하게 하는 IT 인프라를 구축한 것으로 알려져 있습니다.
그러면서 은행은 특정 스테이블코인과 관련된 채굴 및 소각 수수료의 50%를 받았다고 합니다.
Farmington State Bank는 기존에 커뮤니티 대출 기관으로 운영되어 전통적인 금융 서비스에 초점을 맞추고 있었습니다.
그러나 FTX의 자회사인 Alameda Research가 작년에 해당 기관에 1150만 달러의 지분을 인수하면서 은행의 방향이 바뀌었습니다.
올해 초 연방 검찰은 FTX의 창립자인 Sam Bankman-Fried가 암호화폐 투자자를 속이기 위해 계획한 사기 계획의 일환으로 은행에서 5000만 달러를 압수했습니다.
Bankman-Fried, 수감 후 새로운 혐의에 직면
FTX의 창립자인 Bankman-Fried는 고강도 혐의에 직면하고 있으며, 그 중에는 고객 자금 횡령도 포함되어 있습니다.
월요일에 제출된 기소장에 따르면, Bankman-Fried는 FTX의 고객 예금금을 횡령하고 도용한 후 2022년 미국 중간선거를 앞두고 1억 달러 이상의 정치 기부를 위해 훔친 자금을 사용한 혐의를 받고 있습니다.
기소장은 Bankman-Fried가 FTX의 재정적인 부족을 잘 알면서도 횡령한 돈을 개인 투자, 인수, 기부에 사용했다고 언급하고 있습니다.
Bankman-Fried에 대한 새로운 혐의는 지난 주 미국 지방법원 판사인 Lewis Kaplan가 증인 유착 혐의로 피고인을 다시 구류시킨 후 제기되었습니다.
판사는 피고인이 최소 두 차례에 걸쳐 증인에게 영향력을 행사하려고 시도한 충분한 근거가 있다고 밝혔습니다.
