대규모 암호화폐 포니 사기 계획 에어비트 클럽의 주요 주범, 12년의 징역형 선고를 받다

에어비트 클럽의 주요 주범으로 알려진 대규모 암호화폐 사기 계획의 주범이 12년의 징역형을 선고받았다.

파블로 레나토 로드리게스(Pablo Renato Rodriguez) AirBit Club의 공동 창업자로 미국 지역법원 판사인 조지 B. 단얼스(Judge George B. Daniels) 판사에 의해 12년의 징역형을 선고 받았습니다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면 로드리게스는 공모자들과 함께 암호화폐 거래 및 채굴 수익에 대한 거짓 약속을 통해 투자자들을 수백만 달러를 사기로 속이는 거대한 전 세계적인 피라미드 사기를 계획하였습니다.

$1억 달러 암호화폐 사기로 알려진 AirBit 클럽 공동 창업자 유죄 판결

DOJ의 조사에 따르면, 이 복잡한 계획은 경험이 부족하거나 경계심이 약한 투자자들을 유혹하여 상당한 수익을 보장하는 AirBit Club 회원 자격을 구매하도록 유인하는 것을 포함하고 있었습니다.

그러나 합법적인 암호화폐 활동 대신, 로드리게스와 그 동료들은 얻은 자금을 개인적인 이익을 위해 사용하면서 불법으로 얻은 이익을 숨기기 위해 정교한 자금 세탁 작업을 진행하였습니다.

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로드리게스의 공동피고인인 구템베르그 도스 산토스(Gutemberg Dos Santos), 스콧 휴즈(Scott Hughes), 세실리아 밀란(Cecilia Millan) 및 카리나 차이레스(Karina Chairez)는 이미 유죄를 인정하고 판결을 기다리고 있습니다. 법원은 불법적인 수익을 압류하기로 결정하였으며, 이는 미국 통화, 비트코인(BTC) 및 부동산 등 1억 달러에 달하는 굉장한 자산을 포함하고 있습니다.

미국 법무관 대미안 윌리엄스(U.S. Attorney Damian Williams)는 로드리게스의 행동을 부정한 목적으로 암호화폐를 악용하는 뚜렷한 사례로 설명하며, 유망한 암호화폐 투자에 대한 거짓 약속을 하는 잠재적인 사기꾼들로부터 자제하는 데 이 사건의 중요성을 강조했습니다.

불법적인 사기 행위의 문제 있는 패턴

법원 문서에 따르면 로드리게스와 도스 산토스는 2015년 AirBit Club을 설립하고 암호화폐 산업에서 운영되는 다단계 마케팅 클럽으로 “과감하게” 홍보하였습니다.

이 둘은 전 세계에서 화려한 전시회 및 프레젠테이션을 조직하며 피해자들을 투자하도록 유도하고 현금을 투자하고자 하는 피해자들에게 허위 투자 수익을 보여주는 온라인 포털에 접근 권한을 제공하였습니다.

2016년부터 자금을 인출하려는 피해자들은 변명, 지연 및 과도한 숨겨진 수수료를 마주하게 되었습니다. 로드리게스를 포함한 이 사기 계획의 구성원들은 사기로 얻은 돈을 사치품에 사용하고 추가 피해자를 유인하기 위해 더 많은 전시회를 자금 조달을 위해 국내외 은행 계좌 네트워크로 자금을 이체하였습니다.

DOJ에 따르면, 로드리게스의 변호사 신탁 계좌는 스콧 휴즈가 관리하며, AirBit Club 사기의 불법적인 수익을 숨기는 데 중요한 역할을 담당하였습니다.

AirBit Club 이전에 로드리게스와 도스 산토스는 Vizinova라는 또 다른 피라미드 투자 사기에 관여하였으며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)와의 법적인 전투로 이어졌습니다.

로드리게스와 도스 산토스를 대표하는 변호사인 휴즈는 Vizinova 사건에서 음수 정보를 인터넷에서 제거하고 AirBit Club 사기를 저지르는 데 도움을 주었습니다.

로드리게스의 선고로 인해 AirBit Club을 통해 무수히 많은 피해자들을 사기로 속인 주요 인물 중 한 명에게 정의가 성립되었습니다.

주요 이미지는 Shutterstock에서, 차트는 TradingView.com에서 가져왔습니다.