에스토니아 암호화폐 기업들, ‘대규모 사기’에 가담하며 러시아의 제재 회피에 일조 보고서

에스토니아 암호화폐 기업들, 러시아 제재 회피를 위해 '대규모 사기'에 가담하며 일조 보고서

에스토니아는 EU에서 암호화폐 라이선스를 일찍 받은 국가 중 하나였지만, 국제 언론의 조사 보고서에 따르면 바르트 국가는 ‘대규모’의 암호화폐 관련 사기와 사기의 피해자로 떨어졌다.

일부 언론인들은 에스토니아에 등록된 거의 300개의 암호화폐 회사를 검토하고 “수십 건의 범죄”를 발견했다. 최근 보고서에 따르면 국제 암호화폐 범죄자들은 10억 유로(105억) 이상을 세탁하거나 피해자를 사기로 속였다고 한다.

에스토니아 암호화폐 회사의 범죄에는 “대규모” 사기, 자금 세탁, 제재 회피, 범죄 그룹 및 러시아 사설 군대인 악명 높은 준군 장비 그룹-바그너 그룹을 포함한다.

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바그너 그룹과 관련된 블라틱 국가의 일부 암호화폐 회사는 러시아 은행 거대 기업인 스베르뱅크와도 연결되어 있다고 보고서는 덧붙였다.

조사 요약

독립 언론 포털인 VSquare에 게시된 자세한 조사 보고서에 따르면, 에스토니아는 지난 5년간 암호화폐 비즈니스의 대량 유입을 경험했으며, 2021년 중반을 기준으로 전 세계의 암호화폐 서비스 제공자 중 55%가 에스토니아에 등록되어 있다.

자유로운 암호화폐 라이선스와 승인은 국제 암호화폐 플랫폼이 EU 라이선스 금융 서비스로 자신을 홍보하는 데 이용되었다고 보고서는 덧붙였다. 그러나 에스토니아의 최신 규제 강화로 많은 규정 준수하지 않는 회사들이 라이선스를 박탈당했다. 결과적으로 많은 기업들이 다른 블라틱 국가로 이동했다.

언론인들은 지난 6년 동안 1644개의 라이선스를 받은 암호화폐 회사가 에스토니아에서 운영되었다고 지적했다.

또한, 에스토니아의 국제 암호화폐 회사 중 많은 기업들이 재정적 어려움을 겪고 경험이 없는 사람들을 반 세탁법(Anti-Money Laundering, AML) 담당자로 사용했다.

러시아 연계

이 바그너 그룹과 연결된 블라틱 국가의 사기 암호화폐 회사들은 러시아에서 가장 악명 높은 군사 그룹들과 연결되어 있으며, 수십만 유로에 달하는 가치의 암호화폐 자산을 기부했다.

예를 들어, 현재는 사라진 러시아 다크넷 마켓 하이드라는 2021년 4월부터 2022년 4월까지 에스토니아의 가란텍스 거래소로부터 약 2,505개의 비트코인을 받았다.

“가란텍스는 또한 북한 사이버 범죄 그룹인 라자루스 그룹과 러시아 정보기관과 관련된 사이버 범죄 그룹인 콘티(Conti)에 연결된 수많은 지갑들과 연결되어 있다.”