브라질 경찰, 의심되는 사기범의 암호화폐 자산 동결

브라질 경찰은 의심스러운 사기범의 암호화폐 자산을 동결했다.

브라질 경찰은 “메가 작전”의 일환으로 의심되는 전자상거래 사기범들의 암호화폐 보유액을 동결하도록 법원에 요청했습니다.

브라질 언론 Livecoins에 따르면, 경찰은 Spin-Off라는 작전에 참여했습니다.

이 작전은 연방경찰과 연방세 수입청(Receita Federal)이 참여하고 있습니다.

경찰은 상파울루, 마토 그로소 주, 마토 그로소 두 수용소에서 수색작전을 벌였습니다.

약 180명의 연방경찰관과 74명의 세무 감사관이 수색영장을 받았으며, 수색영장은 Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto 및 Ponta Porã의 도시에 대해 발급되었습니다.

수사관들은 연방형 범죄법원의 한 지점으로부터 암호화폐 지갑 동결 명령을 받았습니다.

이는 해당 지갑이 국내 암호화폐 거래소 플랫폼에 호스팅되어 있는 것으로 보입니다.

하지만 경찰은 협력을 요청한 플랫폼에 대한 어떠한 정보도 공개하지 않았습니다.

또한 경찰은 보유액의 가치나 동결을 요청한 코인의 종류에 대한 정보도 공개하지 않았습니다.

경찰은 이 작전의 “목표”가 수사관들이 “복잡한 금융 계획”을 주도한 “범죄 조직”을 “해체”하는 것이라고 밝혔습니다.

경찰은 이 조직이 해외 구매자로부터 전자제품을 구매하고 국내 구매자에게 판매한 것으로 의심하고 있습니다.

경찰은 또한 이 그룹이 전자제품 구매자로부터 받은 현금 및/또는 암호화폐를 “종이” 회사의 계정으로 이체하는 것으로 의심하고 있습니다.

경찰은 이 회사들이 “프론트”로 사용되었으며 중개인의 이름으로 등록되었다고 생각하고 있습니다.

경찰은 이 회사들이 수사관들을 혼란스럽게 하고 해외 판매업자에게 보내는 돈 및/또는 암호화폐의 “출처와 목적을 위장”하기 위해 사용되었다고 생각합니다.

수사관들은 이 그룹이 세관 당국, 세금 기관 또는 경찰에게 그들의 작업 중 어떠한 것도 신고하지 않고 이와 같은 방식으로 약 2430만 달러 가치의 상품을 판매한 것으로 생각하고 있습니다.

검색 영장은 또한 “스킴”에 참여한 거래자 및 공급업체와 관련된 “주소에 대해” 발급되었습니다.

검찰은 용의자들을 횡령, 탈세 및 자금 세탁 혐의로 기소할 수도 있습니다.

만일 유죄 판결을 받는다면, 용의자들은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.

지난 달 경찰은 높은 프로파일의 의심스러운 암호화폐 피라미드인 Braiscompany와 관련된 여러 주소를 수색했습니다.

또한 올해 7월에는 경찰이 두 개의 별개의 암호화폐 기반 자금 세탁 작전을 “해체”했다고 밝혔습니다.

Brazil,Police