브라질 경찰, ‘암호화폐 기반의 자금 세탁 그룹’ 철거

브라질 경찰은 암호화폐 기반의 자금 세탁 그룹을 철거했습니다.

브라질 경찰은 국내의 네 개 주에서 체포된 용의자와 함께 두 개의 암호화폐 기반 세탁망을 해체했다고 밝혔습니다.

연방 경찰이 공식 발표한 바에 따르면, 경찰은 “국제 마약 밀수”에 관여한 것으로 알려진 두 그룹을 “해체”했다고 설명했습니다.

경찰은 이 작전을 “바하무트 작전”이라고 부르고, 적어도 11명을 체포했습니다.

리우데자네이루, 상파울루, 산타카타리나, 리우그란데두수 주에서 총 30개의 부동산이 수색되었으며, 경찰은 자산과 기타 물품을 압수할 권한을 부여받았습니다.

• XRP는 Ripple이 SEC에 대한 부분 승소를 거둔 후 4번째로 큰 암호화폐가 되었습니다.
• 퍼스트 무버 아시아 비트코인, 암호화폐 투자자들이 일부 리플 승리를 즐기며 1년 만에 31,700달러로 급등
• 코인베이스 변호사들은 바이든 대통령의 학자금 대출 판결이 SEC에 대한 방어 강화를 지원한다고 주장합니다.

경찰은 이 두 그룹이 2017년 이후 총 4억 1천 7백만 달러 이상을 세탁했다고 추정하고 있습니다.

그들은 이 작전이 2021년과 2022년에 각각 리우데자네이루에서 시작된 타모이우스와 브루티움과 연관되어 있다고 덧붙였습니다.

경찰은 이 그룹들이 유럽, 북미 및 기타 라틴아메리카 지역 국가의 구매자들에게 판매된 코카인의 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용했다고 주장하고 있습니다.

경찰은 또한 리우데자네이루에 있는 “거래소”를 폐쇄했다고 밝혔으며, 이 거래소는 해외의 용의자 마약상에 대한 지불을 돕기도 했다고 합니다.

경찰은 이 그룹들이 자신들의 거래를 합법적으로 보이게 하기 위해 여러 개의 셸 회사를 사용했다고 추정하고 있습니다.

경찰은 이를 위해 최대 20개의 회사가 설립되었을 수도 있다고 주장했습니다.

경찰은 약 5천 2백만 달러에 해당하는 현금, 토큰 및 기타 자산을 압수하고 동결했다고 밝혔습니다.

브라질 경찰, 암호화폐 범죄에 대한 대응 강화

경찰은 두 그룹이 서로 독립적으로 작동했지만, 모두 외국인에 의해 운영되었다고 말했습니다.

그리고 경찰은 일부 용의자들이 “사치”와 “고급 부동산에서 생활”하고 있다고 말했습니다.

경찰은 많은 용의자들이 비싼 “수입 차량”을 운전했다고 말했습니다.

의심되는 세탁망 운영자들이 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받을 경우, 최대 30년의 징역형을 받을 수 있습니다.

경찰은 최근 몇 달간 의심되는 암호화폐 사기꾼들을 철저히 단속하기 위한 노력을 강화했습니다.

이번 주 초, 경찰은 의심되는 암호화폐 피라미드 운영자인 트러스트인베스팅으로부터 압수한 자산을 경매에 내놓을 계획을 발표했습니다.

의심되는 암호화폐 피라미드 브라이스컴퍼니의 주모들도 지난달 인근 아르헨티나로 도피하려다 체포되었습니다.

그리고 5월에는 미나스제라이스에서 의심되는 암호화폐 기반의 성 착취 세탁망이 철저히 단속되었습니다.